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【大案】“易乾系”首犯获刑十五年!庭审现场喊话刘丹把巨额投资带回来

作者:鉴骗综合人民法院,现代快报 2019-08-02 12:35:36 参与跟帖(0) 浏览次数:157

直销之窗网发布:7月26日,江苏省南京市中级人民法院对薛秀丽集资诈骗一案作出一审判决:被告人薛秀丽犯集资诈骗罪被判处有期徒刑十五年,并处没收个人财产2000万元;查封、扣押、冻结的财物依法处置后,按比例返还集资参与人;不足部分责令被告人薛秀丽继续退赔。



法院经审理查明,2013年6、7月,被告人薛秀丽经与刘丹(在逃)、费翔(另案处理)商议成立南京易乾宁公司、江苏易乾宁公司后,雇佣他人向社会不特定公众以发放宣传单、借助媒体等方式进行虚假宣传,采用重复配置转让债权列表等欺骗方式,以支付5%至14.9%不等的年利息向社会不特定公众非法集资,并不断在全国各地开设分支机构扩大集资规模,至2016年4月共向95067人非法吸收资金超185亿元。


集资后,薛秀丽将少部分集资款被用于对外贷款、投资股权基金等经营活动,大部分集资款被用于兑付前期集资款利息、支付公司运营成本、个人使用等。2016年4月9日起,浙江省公安机关对南京易乾宁公司浙江地区多个分支机构进行查处,并查封、冻结江苏易乾宁公司等多个集资账户。


法院认为,被告人薛秀丽以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为构成集资诈骗罪。根据薛秀丽在共同犯罪中的地位和作用及其具有自首情节,依照有关法律规定,依法予以从轻处罚。鉴于本案集资参与人的损失数额特别巨大,根据法律及司法解释规定,本案财产刑执行时,退赔集资参与人损失优先于财产刑的执行。故法院作出上述判决。


去年12月21日,倍受公众关注的"易乾"集资诈骗案在南京市中级人民法院第二次开庭,被告薛秀丽在法庭上表示会努力偿还投资者们的损失,并喊话远在美国的另一位易乾系实际控制人刘丹,让其早日把巨额资金带回来,还给投资者们。


记者了解到,易乾系的核心架构是南京易乾宁信息咨询有限公司、江苏易乾宁资产管理公司、江苏天瑞丹佛商贸实业有限公司三家公司,此外还有全国多家分部和关联公司。其业务覆盖金融咨询、物业、体育文化、家装等领域。

2016年4月9日起,浙江省公安机关对南京易乾宁公司浙江地区多个分支机构进行查处,并查封、冻结江苏易乾宁公司等多个集资账户。经审计,至2016年4月13日,共有69561人共计人民币927156.8万元本金未兑付;2016 年4月13日后,被告人薛秀丽经与刘丹等人商议,又陆续兑付了前期集资款共计人民币182291.61万元。

12月21日,该案第二次开庭。薛秀丽的辩护律师认为,薛秀丽财产正在陆续查封、冻结中,其中部分大额借款,是可以全额收回的。另外,薛秀丽的归案应属自首,希望法庭能够结合以上两点,最大限度从宽处理。


"大概2016年12月左右吧,我从国外飞到香港,打算转机去英国谈生意的,可香港机场工作人员把我拦下了,说我护照有问题要查询,后来我想了想国内的事宜总是要面对的,就在海关人员陪同下前往罗湖口岸,南京的民警已经在那等我了",薛秀丽叹了口气后沉默了一会,然后继续说道,"我也没有参加集资工作,我比刘丹在集资诈骗这方面作用小太多了。希望在美国的‘易乾宁’董事长刘丹,能早日把巨额投资带回来,还给投资者们。"


薛秀丽表示她愿意尽自己的努力,偿还投资者们的损失,"我认罪,希望之前"易乾宁"借贷给其他公司的钱,能早日归还回来把,他们目前还有还款的能力,我的亲属会继续帮忙追偿的,我希望能最大程度减少受害者们的损失。"


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